Големият криптокредитор Nexo („Нексо“) беше поразен от цунами от изтегляния на клиенти, след като офисът на компанията в България стана обект на полицейска акция, съобщава сайтът Cryptonews.
Обискът на Nexo в София бе извършен в четвъртък в повече от 15 офиса и други обекти в София, съобщава Ройтерс, като добавя, че в операцията са участвали над 300 следователи, полицаи и служители по сигурността.
Nexo е разследван за измами, пране на пари и укриване на данъци, съобщиха множество медии. В изявление на българската прокуратура бизнесът на Nexo е определен като „незаконна престъпна дейност“.
Не е изненадващо, че обискът в обекти на Nexo в София доведе до вълна от изтегляния на клиенти от платформата за криптокредитиране и вземане на заеми.
Изходящите потоци бяха разкрити в Туитър от фирмата за блокчейн разузнаване Arkham („Аркам“), която обяви, че е регистрирала истинско „наводнение от изходящи потоци“ от портфейлите на Nexo, пише „Стандарт“.
Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.
This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.
Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023
Фирмата за проследяване на верижните движения Cielo („Сиело“) също използва Туитър, за да сподели данни, които според нея показват „големи тегления и движения при Nexo“.
Large Nexo withdrawals and movements right now.
https://t.co/Dy2UsASler pic.twitter.com/FY2dgrZ52m
— Cielo (@CieloFinance) January 12, 2023
Съдейки по екранната снимка в туита, няколко големи транзакции на стойност стотици хиляди долари всяка са изпратени от портфейли, контролирани от Nexo.
Обискът в офисите на Nexo в София идва, след като през декември компанията заяви, че ще преустанови бизнеса си в САЩ, където се натъкна на регулаторни ограничения.
„Нашето решение идва след повече от 18 месеца добросъвестен диалог с щатските и федералните регулатори на САЩ, който стигна до задънена улица“, заяви Nexo на своя уебсайт тогава.
Днес Nexo е със седалище в Лондон, но компанията е основана от българските предприемачи Антони Тренчев, Коста Кънчев и Калин Методиев, посочва Cryptonews.